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公司董事會

一、公司設立董事會,公司董事會對出資人負責。

二、董事會由5名董事組成,由出資人委派或更換,其中職工代表1人,職工代表由職工代表大會選舉產生。董事每屆任期三年,任期屆滿可以連任。

三、公司首次董事會由出資人主持和召集。

四、董事會行使下列職權:

1、執行出資人決議,并向出資人報告工作;

2、決定公司的經營計劃和投資方案;

3、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

4、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

5、制訂公司增加或者減少注冊資本、章程修改以及公司合并、分立和解散方案;

6、在出資人授權范圍內,決定公司的風險投資、資產抵押及其他擔保事項;

7、決定公司內部管理機構的設置;

8、制定公司的基本管理制度;

9、聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;

10、聘任或者解聘公司總經理,根據總經理提名聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其他高級管理人員,決定其報酬事項;

11、批準縣屬國有企業的經營方針和投資計劃及合并、分立、變更、解散、清算等重大事項;

12、決定對國有控股、參股企業的投資方案;

13、法律、法規或公司章程規定的其他職權。

五、董事會設董事長一名,并由出資人在董事會成員中指定。

六、董事會會議由董事長召集和主持;董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定一名董事召集和主持。

七、董事會議事規則:

1、董事會每年至少召開兩次會議,三分之一以上董事、監事或者總經理可以提議召開臨時董事會會議。

2、董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會會議作出決議,必須經全體董事過半數通過。

3、董事會會議應當由董事本人出席,董事因故不能出席的,可書面委托其他董事代為出席。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托出席的,視為放棄在該次會議的投票權。

4、董事會決議表決方式為:舉手表決或書面記名投票表決。每名董事享有一票表決權。

5、董事會會議應當有記錄,出席會議的董事和記錄人,應當在會議記錄上簽名。

八、董事應當對董事會的決議承擔責任;董事會決議違反法律、法規或者章程,致使公司遭到損失的,參與決議的董事對公司承擔相應責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事可以免除責任。


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